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反洗錢政策法規

· 打擊洗錢、恐怖融資與擴散融資的國際標準：FATF 建議

· 法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引

· 中國人民銀行令〔2016〕第3號金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法

· 中國人民銀行辦公廳關于落實《金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）》有關事項的通知

· 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

· 中國人民銀行關于印發《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》的通知

· 互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）

· 中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知（銀辦發【2018】130號）

· 中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知（銀發【2018】164號）

· 中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知（銀發【2017】235號）

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