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反洗錢政策法規

2024年反洗錢調查協查總體情況

文章來源：中國人民銀行反洗錢局 2025-05-23

2024年，中國人民銀行緊緊圍繞黨和國家工作大局，落實黨中央和國務院重大工作部署，積極開展反洗錢調查和協查工作，配合有關部門加大打擊洗錢和恐怖融資犯罪力度，充分發揮反洗錢在維護金融安全、完善國家治理和促進雙向開放方面的重要作用；會同公安部等11部門持續開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，依法嚴厲打擊各類洗錢犯罪及其上游犯罪；在掃黑除惡、反恐、反腐敗、禁毒、反逃稅、打擊地下錢莊等諸多領域取得顯著成效。

2024年，人民銀行各分行共接收重點可疑交易線索1.1萬余份，篩選后對需要進一步查深查透的線索開展反洗錢調查2900余次，向偵查、監察機關移送線索6300余條；協助偵查、監察機關對1700余起案件開展反洗錢調查共1.7萬余次，協助破獲涉嫌洗錢等案件1300余起。

文章來源：中國人民銀行

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135178/135227/5712349/index.html

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