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金融行動特別工作組發布研究報告《打擊勒索軟件犯罪資金》

文章來源：反洗錢局 2023-03-15

3月14日，金融行動特別工作組（FATF）發布研究報告《打擊勒索軟件犯罪資金》，指出全球勒索軟件攻擊及其犯罪資金規模急劇增長，對個人、企業、政府部門及國家安全構成嚴重威脅。各國應加強對勒索軟件洗錢風險的認識，采取有效的預防和打擊措施。

報告指出，勒索軟件犯罪分子主要通過虛擬資產及其服務提供商收取贖金和轉移資金，并利用強化匿名加密貨幣、混幣平臺等途徑掩飾交易。同時，各國面臨勒索軟件犯罪可疑交易報告數量不足、打擊經驗缺乏、跨境調查與資產追繳難度大等挑戰。

為此，報告建議一是落實虛擬資產服務提供商相關標準，加強勒索軟件犯罪可疑交易監測和報告。二是通過區塊鏈追蹤、虛擬資產查凍扣等方式，推進金融調查和資產追繳。三是建立部門間協調機制，拓寬公私合作范疇，強化與網絡安全和數據保護機構、虛擬資產服務提供商等新興領域機構的合作。四是健全并利用現有的國際合作機制，促進勒索軟件犯罪資金的跨境追繳。

報告還總結了勒索軟件洗錢風險監測指標，幫助各國識別相關可疑活動。

（報告原文參見：https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/countering-ransomware-financing.html）

文章來源：反洗錢局

原文鏈接：

http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4825271/index.html

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