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金融行動特別工作組發布《執法機構反洗錢和反恐怖融資數字化轉型戰略》

文章來源：反洗錢局 2022-07-07

6月8日，金融行動特別工作組（FATF）發布《執法機構反洗錢和反恐怖融資數字化轉型戰略》（以下簡稱“《戰略》”）。

《戰略》從三方面分析了執法機構啟動數字化轉型需考慮的主要問題。一是關鍵戰略問題，包括整體規劃、共同目標、清晰的路線圖等，從全局角度更好地理解和把握可能面臨的挑戰。二是法律和道德因素，包括與現行法律的一致性、數據安全、隱私保護等，確保合法、負責、合乎道德地使用數據。三是其他戰略因素，包括數字化轉型如何支持反洗錢和反恐怖融資調查、風險評估、信息共享等。

《戰略》概述了FATF近期完成的《執法機構反洗錢和反恐怖融資數字化轉型報告》主要內容。該報告是FATF數字化轉型項目第二階段成果。第一階段成果《金融情報和執法機構反洗錢數字化轉型報告》于2021年10月發布。

（原文參見：

https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/digital-transformation-law-enforcement.html）

原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4585264/index.html

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